证券代码：605336 证券简称：*ST帅电 公告编号：2026-039
浙江帅丰电器股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议于2026年8月28日以现场结合通讯方式召开，根据公司《董事会议事规则》
有关规定，会议通知于2026年8月18日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。
本次董事会应参加会议董事8人，实际参加董事8人，会议由董事长商若云女士召
集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《公司章程》的有关规定。公司总经理、董事会秘书、其他高级管理人员列席本
次董事会会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》
为切实保障股东利益，真实反映公司2026年半年度的经营成果及财务状况，
根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关要求，公司现编制了《浙
江帅丰电器股份有限公司2026年半年度报告》及摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司2026年
半年度报告》全文及摘要。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告的议案》
为规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，公司依据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运
作》及《公司章程》的规定，对截至2026年6月30日的募集资金存放、管理和实
际使用情况，编制了《浙江帅丰电器股份有限公司2026年半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《浙江帅丰电器股份有限公司2026
年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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