证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2026-032
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第三次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件形式
发出，于 2026 年 8 月 28 日（星期五）上午 9:30 在珠海市香洲区西
九大厦十八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：董事程文浩先生以通讯表
决方式出席会议），会议由董事长王青运女士主持，公司高级管理
人员（含董事会秘书）列席了会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有
关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体董事和高级管理人员对 2026 年半年度报告做出了保证
公司 2026 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
网（http://www.cninfo.com.cn）。2026 年半年度报告摘要内容详
见 2026 年 8 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-
（二）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日刊载于《证券时报》
《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的
公告》（公告编号：2026-034）。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意于 2026 年 9 月 16 日召开公司 2026 年第二次临
时股东会。会议通知具体内容详见 2026 年 8 月 29 日的《证券时报》
《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026 年第二次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-035）。
三、备查文件
次会议决议。
委员会 2026 年第六次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十九日
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