证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2026-032
山西壶化集团股份有限公司
本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证监会“证监许可[2020]1966 号”文《中国证券监督管理委员会关于核
准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，山西壶化集团股份有限公
司（以下简称“本公司”）首次公开发行不超过 5,000 万股人民币普通股股票（A
股），每股面值 1 元，发行价格人民币 8.22 元，募集资金合计 411,000,000.00 元，
扣除发行费用人民币 70,400,964.78（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 340,5
务所（特殊普通合伙）2020 年 9 月 14 日“XYZH/2020BJGX0807”号报告审验。
（二）募集资金以前年度使用金额
单位:元
利息收入
余额 置换前期自筹 余额
本期支出 手续费
资金投入
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
单位:元
利息收入 置换前期自筹
余额 本期支出 手续费 余额
资金投入
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根
据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券
发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本公司制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金的存放和使用进行专户管
理，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专
用。
证券”）以及中国建设银行股份有限公司长治南街支行、招商银行股份有限公司太原
分行、交通银行股份有限公司长治分行签署了《募集资金三方监管协议》。
简称“广发证券”）。同月公司、国都证券分别与募集资金开户银行签署了《募集资
金三方监管协议之终止协议》；同时，公司、广发证券分别与募集资金开户银行重新
签订了《募集资金三方监管协议》。
本公司于 2022 年 12 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次
会议，并于 2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终
止“爆破工程一体化服务项目”并使用剩余募集资金实施新项目及向子公司提供借款
实施新项目的议案》，本次募集资金投资项目变更后，公司将剩余募集资金及利息用
以实施“电子雷管自动化生产线建设项目”和“电子雷管脚线、芯片模组、包装生产
线项目”。同时，公司已在交通银行股份有限公司长治分行开立募集资金账户并与开
户银行及持续督导机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；子
公司山西壶化凯利达科技有限公司、山西壶化集团金星化工有限公司已分别在招商银
行股份有限公司太原平阳路支行、中国建设银行股份有限公司长治南街支行开立募集
资金账户并分别与公司、开户银行及持续督导机构签署了《募集资金三方监管协
议》。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。按照协议的
约定，本公司在上述商业银行开设了募集资金专用账户，集中存放首次公开发行募集
资金，若以存单方式存放的募集资金，存单到期后将及时转入规定的募集资金专户进
行管理或者以存单方式续存。
本公司于 2025 年 1 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十
五次会议，并于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于
变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的议案》。公司拟变更“电子雷管
自动化生产线建设项目”和“电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目”的部分募
集资金投向和投资金额，用于收购河北天宁化工有限公司。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
交通银行长治分行营业部 9,801,183.85 1,587,936.09 11,389,119.94
合计 — 9,801,183.85 1,587,936.09 11,389,119.94
三、 本报告期募集资金实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 34,059.90 本报告期投入募集资金总额 60.31
报告期内改变用途的募集资金总额
累计改变用途的募集资金总额 22,423.50 已累计投入募集资金总额 34,572.11
累计改变用途的募集资金总额比例 65.84%
项目可行
是否已改变 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预 本报告期
募集资金承 调整后投资 本报告期投 是否达到预 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 计投入金额 度（%）(3)＝ 定可使用状 实现的效
诺投资总额 总额（1） 入金额 计效益 生重大变
分改变） (2) (2)/(1) 态日期 益
化
承诺投资项目
不适用，本项目效益为
提高自动化以及安全性
扩能改造和 14000 吨/年现场混装多孔粒 已终止 3,280.00 547.15 547.15 100.00 已终止 不适用 不适用 是
状铵油炸药生产系统改造项目
不适用，202
建设完成
完成
不适用，该
是 8,784.22 60.31 8,784.1 100.00 已结项 不适用 否
线项目 程未建设完
成
否 11,809.25 11,809.25 100.00 已收购完成 不适用 不适用 否
的股权
承诺投资项目小计 34,059.90 35,681.47 60.31 34,572.11
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 34,059.90 35,681.47 60.31 34,572.11
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
爆破工程一体化服务项目终止原因：
因国家实施《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和相关政策的调整，爆破工程一体化服务项目迟迟未完成批
复。结合本公司目前实际情况和数码电子雷管全面推广应用的发展机遇，本着对股东负责的态度，经综合
考虑，终止该项目。
工程技术研究中心建设项目终止原因：
根据工信部《关于推进民爆行业高质量发展的意见》及 2021 年 3 月工业和信息化部安全生产司《民用爆
炸物品行业“十四五”发展规划(征求意见稿)》要求，至 2022 年将全面淘汰普通工业雷管，全力推广使用
数码电子雷管，《民用爆炸物品行业“十四五”发展规划(征求意见稿)》对产品品种结构做出重大调整，
数码电子雷管将取代普通电雷管、导爆管雷管等传统产品。基于上述原因对应的高强度高精度导爆管雷管
自动装配生产线和高精度延期药研发及自动化生产设备的研究，对公司技术发展影响不大，不再需要对其
项目可行性发生重大变化的情况说明 加大投入。
粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和 14,000 吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项
目终止原因：
该募投项目中粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造已完工，另外 14,000 吨/年现场混装多孔粒状
铵油炸药生产系统改造项目未完工原因系本公司于 2017 年对阳城县周边市场调研时，当地政府预计新建 1
《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》将晋城市纳入“2+26”城市大气
污染重点监管范围未得到审批；阳城县当地政府原计划投资约 20 亿元，建设年产 800 万吨露天煤矿开采项
目预计年可达 7,500 吨现场混装炸药,该露天煤炭开采项目后因土地权属和环境污染治理等诸多原因，未得
到审批。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
本公司以自筹资金预先投入募投项目 3,539.21 万元，以自筹资金预先支付发行费用 878.82 万元，该预先
募集资金投资项目先期投入及置换情况 投入和支付资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核（XYZH/2020BJGX0821），经本公司第三
届董事会第十一次会议通过，于 2020 年 10 月 22 日公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 报告期内使用闲置募集资金进行现金管理取得收益 41,987.54 元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
截至 2026 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金 11,389,119.94 元（含累计实现的利息收益、现金管理收
尚未使用的募集资金用途及去向 益），均作为活期存款存放于募集资金专户，存款利率按与募集资金开户银行约定的存款利率执行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
改变募集资金投资项目情况表
单位：万元
改变后项目拟投 截至期末实际 截至期末投资进 项目达到预定 改变后的项目可
本报告期实际 本报告期实 是否达到
改变后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 累计投入金额 度（%）(3)=(2)/ 可使用状态日 行性是否发生重
投入金额 现的效益 预计效益
（1） (2) (1) 期 大变化
不适用，
爆破工程一体化服务项目、
电子雷管自动化生产 2025 年 6 月建 2025 年 6
工程技术研究中心建设项 3,451.59 2,342.35 67.86 不适用 否
线建设项目 设完成 月建设完
目，粉状乳化炸药生产线智
成
能化、信息化扩能改造和 1
电子雷管脚线、芯片 不适用，
模组、包装生产线项 该项目三
状铵油炸药生产系统改造项 8,784.22 60.31 8,784.1 100.00 已结项 不适用 否
目及配套综合楼建设 期工程未
目
项目 建设完成
收购河北天宁化工有 电子雷管自动化生产线建设
限公司 98.69963%的 项目”和“电子雷管脚线、 11,809.25 11,809.25 100.00 已收购完成 不适用 不适用 否
股权 芯片模组、包装生产线项目
合计 — 24,045.06 60.31 22,935.7 — — — — —
本公司分别于 2021 年 9 月 22 日、2021 年 10 月 13 日召开第三届董事会第
二十二次会议、第三届监事会第十五次会议和 2021 年第三次临时股东大
会，审议通过《关于终止部分募投项目的议案》，同意公司终止“粉状乳化
炸药生产线智能化、信息化扩能改造和 14,000 吨/年现场混装多孔粒状铵油
炸药生产系统改造项目”和“工程技术研究中心建设项目”。
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 本公司于 2022 年 12 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会
第三次会议，并于 2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议
通过《关于终止“爆破工程一体化服务项目”并使用剩余募集资金实施新项
目及向子公司提供借款实施新项目的议案》，同意公司终止“爆破工程一体
化服务项目”，并将所有剩余募集资金用于实施“电子雷管自动化生产线建
设项目”“电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目”。
本公司于 2025 年 1 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会
第十五次会议，并于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的议
案》。公司拟变更“电子雷管自动化生产线建设项目”和“电子雷管脚线、
芯片模组、包装生产线项目”的部分募集资金投向和投资金额，用于收购河
北天宁化工有限公司。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情
形。
山西壶化集团股份有限公司
董事会
二○二六年八月二十九日
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