国机重型装备集团股份有限公司
证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2026-024
国机重型装备集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第
六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
为更好地保障公司规范运作，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修订，具
体修订内容详见下述对照表。
序号 原条款 修订后条款
第一百零五条 公司根据《中国共产党
第一百零五条 根据《中国共产党章 章程》《中国共产党国有企业基层组织
程》规定，经上级党组织批准，公司 工作条例（试行）》规定，经上级党组
设立党的基层委员会和纪律检查委员 织批准，设立中国共产党国机重型装备
会。 集团股份有限公司委员会。同时，根据
有关规定，设立党的纪律检查委员会。
第一百零九条 公司党委发挥领导作
用，把方向、管大局、保落实，依照 第一百零九条 公司党委发挥领导作
规定讨论和决定公司重大事项。重大 用，把方向、管大局、保落实，依照规
经营管理事项须经党委研究讨论后， 定讨论和决定公司重大事项。主要职责
再由董事会或者经理层作出决定。主 是：
要职责是：
第一百二十三条 董事会行使下列职 第一百二十三条 董事会行使下列职
权： 权：
（一）负责召集股东会，并向股东会 （一）负责召集股东会，并向股东会报
报告工作； 告工作；
（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；
（三）决定公司经营计划和总体战略 （三）决定公司经营计划和总体战略规
规划； 划；
（四）决定公司投资计划及其中期调 （四）审议批准公司年度预算方案及年
整计划，决定 3 亿元以上的固定资产 度预算调整方案；
投资、1 亿元以上的股权投资方案； （五）审议批准公司年度财务决算报
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序号 原条款 修订后条款
（五）决定公司年度工资总额预算方 告；
案； （六）决定公司投资计划及其中期调整
（六）制订公司的利润分配方案和弥 计划，决定 3 亿元以上的固定资产投
补亏损方案； 资、1 亿元以上的股权投资方案；
（七）制订公司增加或者减少注册资 （七）决定公司年度工资总额预算方
本方案、发行债券或者其他证券及上 案；
市方案； （八）制订公司的利润分配方案和弥补
（八）拟订公司重大收购、收购本公 亏损方案；
司股票或者合并、分立、解散及变更 （九）制订公司增加或者减少注册资本
公司形式的方案； 方案、发行债券或者其他证券及上市方
（九）在股东会授权范围内，决定公 案；
司对外投资、收购出售资产、资产抵 （十）拟订公司重大收购、收购本公司
押、委托理财、对外捐赠等事项； 股票或者合并、分立、解散及变更公司
（十）审议批准除本章程第五十一条 形式的方案；
需股东会审议的担保事项外的其余担 （十一）在股东会授权范围内，决定公
保事项； 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
（十一）审议批准除本章程第五十二 委托理财、对外捐赠等事项；
条需股东会审议的关联交易事项外的 （十二）审议批准除本章程第五十一条
其余关联交易事项； 需股东会审议的担保事项外的其余担
（十二）决定公司内部管理机构的设 保事项；
置； （十三）审议批准除本章程第五十二条
（十三）决定聘任或者解聘公司总经 需股东会审议的关联交易事项外的其
理、董事会秘书及其他高级管理人员， 余关联交易事项；
并决定其报酬事项和奖惩事项；根据 （十四）决定公司内部管理机构的设
总经理的提名，决定聘任或者解聘公 置；
司副总经理、财务总监等高级管理人 （十五）决定聘任或者解聘公司总经
员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 理、董事会秘书及其他高级管理人员，
（十四）制定公司的基本管理制度； 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总
（十五）制订本章程的修改方案； 经理的提名，决定聘任或者解聘公司副
（十六）管理公司信息披露事项； 总经理、财务总监等高级管理人员，并
（十七）向股东会提请聘请或更换为 决定其报酬事项和奖惩事项；
公司审计的会计师事务所； （十六）制定公司的基本管理制度；
（十八）听取公司总经理的工作汇报 （十七）制订本章程的修改方案；
并检查总经理的工作； （十八）管理公司信息披露事项；
（十九）法律、行政法规、部门规章、 （十九）向股东会提请聘请或更换为公
本章程或者股东会授予的其他职权。 司审计的会计师事务所；
除法律、行政法规、部门规章约定不 （二十）听取公司总经理的工作汇报并
得通过授权的形式由经理层或其他机 检查总经理的工作；
构和个人代为行使的职权外，董事会 （二十一）法律、行政法规、部门规章、
可以结合实际授权经理层决策。 本章程或者股东会授予的其他职权。
超过股东会授权范围的事项，应当提 除法律、行政法规、部门规章约定不得
交股东会审议。 通过授权的形式由经理层或其他机构
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和个人代为行使的职权外，董事会可以
结合实际授权经理层决策。
超过股东会授权范围的事项，应当提交
股东会审议。
除以上修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事项
尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
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