证券代码：300027 证券简称：ST 华谊 公告编号：2026-058
华谊兄弟传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开和出席情况
及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
参加本次股东会的股东（或委托代理人）共 240 人，代表股份 168,768,365
股，占公司股份总数的 6.0828%，其中参加会议的除公司董事、高级管理人员及
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股东”)共
计 238 人，代表股份 18,768,365 股，占公司股份总数的 0.6765%。
参加本次股东会现场会议的股东（或委托代理人）4 人，代表股份
参加本次股东会网络投票的股东 236 人，代表股份 18,480,965 股，占公司
股份总数的 0.6661%。
四、议案审议与表决情况
本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
表决结果：
会议以累积投票方式选举王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也、高辉、胡
俊逸共 6 人为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之
日起三年。表决结果如下：
同意股份数 154,347,679 股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数
表决结果：表决通过，当选为第七届董事会非独立董事。
同意股份数 154,021,289 股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数
表决结果：表决通过，当选为第七届董事会非独立董事。
同意股份数 154,224,727 股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数
表决结果：表决通过，当选为第七届董事会非独立董事。
同意股份数 154,108,325 股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数
表决结果：表决通过，当选为第七届董事会非独立董事。
同意股份数 155,450,129 股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数
表决结果：表决通过，当选为第七届董事会非独立董事。
同意股份数 156,278,075 股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数
表决结果：表决通过，当选为第七届董事会非独立董事。
表决结果：
会议以累积投票方式选举毛大庆、杨涛、吴跃平共 3 人为公司第七届董事会
独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下：
同意股份数 155,966,705 股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数
表决结果：表决通过，当选为第七届董事会独立董事。
同意股份数 156,345,670 股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数
表决结果：表决通过，当选为第七届董事会独立董事。
同意股份数 157,313,471 股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数
表决结果：表决通过，当选为第七届董事会独立董事。
五、律师出具的法律意见
本次股东会由北京海润天睿律师事务所武惠忠律师、牛金钢律师现场见证，
并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公
司股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法有效。
六、备查文件
《北京海润天睿律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2026 年第一
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十八日
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