西安高压电器研究院股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
证券代码：688334 证券简称：西高院
西安高压电器研究院股份有限公司
会议资料
西安高压电器研究院股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
目 录
议案一：关于公司与中电装财务有限公司签订《金融业务服务协议》
暨关联交易的议案 …………………………………………………………7
议案二：关于公司《续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计会计
师事务所》的议
案 ……………………………………………………………9
议案三：关于公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规
划》的议案 …………………………………………………………………11
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为维护广大投资者的合法权益，保障西安高压电器研究院股份有限
公司（以下简称“公司”）股东在本次股东会期间依法行使权利，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《西安高压电器研
究院股份有限公司章程》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制
定本会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的
股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议
者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现
场办理签到手续，自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件等
持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持自
然人股东的持股证明和身份证复印件、授权委托书原件和代理人身份证
原件办理登记；由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应持其
本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营
业执照副本复印件并加盖公章等持股证明办理登记；法定代表人/执行事
务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证原件、法人
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营业执照副本复印件并加盖公章等持股证明、授权委托书原件办理登记。
上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。
会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表
决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和
其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议
主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举
手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人
发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分
钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或
其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理
人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予
以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的
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提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表
如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务
必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决
票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计
为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合
现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具
法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手
机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序
或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告
有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承
担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股
东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
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一、会议时间、地点及投票方式
（陕西省西安市莲湖区西二环北段 18 号）
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 7 日
至 2026 年 9 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
二、会议议程：
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所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
非累积投票议案名称
关于公司与中电装财务有限公司签订《金融业务服务协议》
暨关联交易的议案
关于公司《续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计会计师
事务所》的议案
关于公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规
划》的议案
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议案一：
关于公司与中电装财务有限公司签订
《金融业务服务协议》暨关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
公司与中电装财务有限公司（原西电集团财务有限责任公司）（以
下简称“财务公司”）于 2024 年 5 月签订了《金融业务服务协议》（以
下简称“原协议”），约定由财务公司为公司提供非独家方式的金融服
务，协议期限三年。根据原协议内容，在协议有效期内，公司及其子公
司可在财务公司开展活期存款、通知存款、定期存款等各类存款业务，
超过人民币 10 亿元、16 亿元及 20 亿元。
根据公司资金实际使用情况，结合财务公司为公司提供的良好金
融服务，公司拟将《金融业务服务协议》中 2026 年度的每日存款余额最
高不超过人民币 20 亿元调整至最高不超过人民币 25 亿元，并重新签订
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《金融业务服务协议》。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于与中电装财务公司签订<金融业务服务协议>
暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）
本议案已经公司第二届董事会第四次独立董事专门会议、第二届董
事会第十次审计及关联交易控制委员会会议、第二届董事会第十次会议
审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，
保荐人出具了明确无异议的核查意见。请各位股东及股东代理人审议表
决。关联股东中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限
公司、平高集团有限公司需回避表决。
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董事会
西安高压电器研究院股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
议案二：
关于公司续聘 2026 年度财务报告及
内部控制审计会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
现将公司关于续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计会计师事务
所的情况汇报如下：
本次拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审
计机构，该所具备充足的执业实力，2025 年末拥有超 9900 名从业人员、
超 2500 名注册会计师，服务覆盖十余个上市公司主流行业，具备丰富的
资本市场审计服务经验，同时该所投资者保护能力充足，整体执业风险
可控，本次拟委派的项目团队成员均拥有多年上市公司审计从业经验，
近三年无任何执业相关的失信、处罚记录，能够充分胜任公司的审计工
作。本次拟定的 2026 年度财务报告审计收费 60 万元、内部控制审计收
费 19 万元，审计费用较上年保持不变，定价公允合理，年末合并范围如
发生变动或其他情形导致审计范围及工作量相应调整的，最终费用将据
实协商确定。立信及本次项目的全部相关人员均严格符合职业道德守则
要求，与公司不存在关联利害关系，完全保持执业独立性。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日披露于上海证券交易所网站
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（www.sse.com.cn）的《西安高压电器研究院股份有限公司关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2026-027）。
本议案已经公司第二届董事会第十二次审计及关联交易控制委员会
会议、第二届董事会第十二次会议审议通过。请各位股东及股东代理人
审议表决。
西安高压电器研究院股份有限公司
董事会
西安高压电器研究院股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
议案三：
关于公司未来三年（2026 年—2028 年）
股东分红回报规划的议案
各位股东及股东代理人：
为了进一步完善西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公
司”）的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督
机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红（2025 年修订）》及《西安高压电器研究院股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”）等相关文件的规定，并综合考虑公司实
际情况和未来发展需要，公司董事会特制定《关于公司未来三年（2026
年—2028 年）股东分红回报规划》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司未来三年（2026 年—2028 年）股东分
红回报规划》。
本议案已经公司第二届董事会第六次战略规划及执行委员会会议、
第二届董事会第十二次会议审议通过。请各位股东及股东代理人审议表
决。
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