证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-060
江阴江化微电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 8 月 28 日
(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微
电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 38.9934
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长殷福华先生主持，会议采取现场投票
及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格
及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
候选人及独立董事候选人列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 150,244,181 99.9142 101,700 0.0676 27,200 0.0182
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 150,242,381 99.9130 100,900 0.0670 29,800 0.0200
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 150,244,481 99.9144 99,500 0.0661 29,100 0.0195
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 150,244,581 99.9145 99,400 0.0661 29,100 0.0194
(二) 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否当
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 选
六届董事会独立董事
届董事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司第六届董事会 5,151,353 97.5588 101,700 1.9260 27,200 0.5152
非独立董事
公司第六届董事会 5,149,553 97.5247 100,900 1.9108 29,800 0.5645
非独立董事
司第六届董事会非 5,151,653 97.5645 99,500 1.8843 29,100 0.5512
独立董事
公司第六届董事会
非独立董事
关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
议案 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%） 当选
届董事会独立董事
董事会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。所有子议案候选人均当选。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：王月鹏、赵汝强
(二) 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法
规、规范性文件及江化微章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资
格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文
件及江化微章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
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