关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2026-032
广州金逸影视传媒股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要提示：
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通
过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 9 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
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于 2026 年 9 月 8 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样参见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于向广州南国投资有限公司进行永续债
权融资暨关联交易的议案
（1）上述议案均为普通决议，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的过半数通过。
（2）上述议案 1 属于关联交易，关联股东李玉珍、李根长、广州融海投资企业（有
限合伙）需回避表决。
（3）上述议案 1 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公
司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
上述相关议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见公司于 2026 年 8 月
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三、会议登记等事项
（ 一 ） 参会 登 记时间 ： 2026 年 9 月 10 日、 2026 年 9 月 11 日（ 09:30-13:00,14:00-
（二）登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托
代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效
身份证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由
委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、
持股凭证和代理人身份证进行登记。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券
登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业
务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的
股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公
司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要
提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公
司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提
交（参见附件二）。
（1）异地股东可采用电子邮件的方式登记，本公司不接受电话方式办理登记。
（2）电子邮件须在 2026 年 9 月 11 日 17:00 前送达公司邮箱。
（3）电子邮件的联系信息
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联系人：许斌彪、彭丽娜
电子邮箱：ir@jycinema.com（主题请注明“金逸影视：2026 年第一次临时股东会”）
上述登记时，与其他资料一并提交，以便登记确认。
场，以便查验确认。
（三）其他事项
联系人：许斌彪、彭丽娜
电子邮箱：ir@jycinema.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：“362905”，投票简称：“金逸投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次会议不存在累积投票提案。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
广州金逸影视传媒股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广州金逸影视传媒股份有限公司
后果均由本公司（本人）承担。
本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东会结束。
一、委托权限
受托人的权限为：
□1.受托人有权按照自己的意见表决。
□2.受托人无权按照自己的意见表决，需按照本公司（本人）的指示意见表决，意见如
下：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于向广州南国投资有限公司进行永续债
权融资暨关联交易的议案》
注：1.委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
无效。
二、委托人和受托人信息
委托人姓名/名称(签字/盖章)：
委托人身份证件号码/统一社会信用代码：
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委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人持有上市公司股份的性质：
受托人：
受托人身份证件号码：
三、注意事项
年 月 日
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附件三：
广州金逸影视传媒股份有限公司
姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址：
邮政编码： 备注：
注：
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