证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2026-054
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》的相
关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事陈志强因工作原因以通讯方式参与表决。
董事刘德运、阮永平因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
《公司章程》等相关法律法规及相
关规定，公司编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-055）及《2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-056）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
《公司章程》
《募集
资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2025-057）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议
决议》；
（二）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会
第四次会议决议》。
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