证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2026-073
国义招标股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事成澍、黄娟因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-074）及《2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-075）。
本议案已经第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并提交公司董
事会审议。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）
《国义招标股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》；
（二）《国义招标股份有限公司第六届董事会审计委员会第十三次会议决议》。
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