证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2026-036
北京华大九天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于
席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事张帅、张亚滨以通讯方式
参加本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平
先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：
文及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核公司 2026 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公
司 2026 年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北
京华大九天科技股份有限公司 2026 年半年度报告》全文及《北京华大九天科技
股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘伟平、郑波、张尼、
阳元江回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
项报告的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
北京华大九天科技股份有限公司董事会
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