证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2026-022
久祺股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年8月
通知的方式送达各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董
事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要真实反映了公司
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
具体 内容详见公司同日披 露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2026年半年度募集资金存放与使用的实
际情况。公司2026年半年度募集资金的存放和使用符合《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集
资金的情形。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体 内容详见公司同日披 露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：公司为满足公司流动资金的需求，降低公司财务成本，
进一步提高公司盈利能力，结合公司实际经营情况，使用部分超募资金人民币177万
元永久补充流动资金，用于公司日常经营需要。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。
本议案尚需提交股东会审议。
具体 内容详见公司同日披 露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
（四）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会定于2026年9月14日召开2026年第二次临时股东会。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体 内容详见公司同日披 露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
