浙江金海高科股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
股票代码：603311 股票简称：金海高科
浙江金海高科股份有限公司
二〇二六年九月
浙江金海高科股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
目 录
浙江金海高科股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司股东会期间
依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《浙江金海高科股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制定以下会议须知。
好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记
工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。
会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事
会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东会会
场。
并应该履行法定义务和遵守有关规则。股东（或股东代理人）如有质询、意见或
建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东（或股东
代理人）应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
内容应围绕股东会的相关议案阐述观点和建议，不得提出与本次股东会议案无关
的问题,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议表决时，将不进行发
言。
题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关，或涉及
公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法权益，会议主持人和有关人员
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有权拒绝回答。
的规定，普通决议案需经由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二
分之一以上通过，特别决议案需获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表
决权。股东（或股东代理人）对表决的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，
并在相应的表格处打“√”。不选、多选或涂改，视为弃权。
并将表决结果报告会议主持人。
议决议。
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一、会议召开和表决方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司采用上海证券
交易所网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开时间
现场会议时间：2026 年 9 月 8 日上午 11 点 00 分
网络投票时间：2026 年 9 月 8 日上午 9 点 15 分
至 2026 年 9 月 8 日下午 15 点 00 分
三、现场会议召开地点
上海市徐汇区零陵路 899 号飞洲国际大厦 10 楼 A 座
四、会议议程
（一）参会人员签到；
（二）主持人宣布会议开始并报告会议出席情况；
（三）宣读金海高科 2026 年第二次临时股东会会议须知；
（四）推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
（五）审议如下议案：
（六）股东讨论并审议议案；
（七）现场股东投票（推选两名股东代表与律师共同计票、监票）；
（八）休会（等待上海证券交易所网络投票结果）；
（九）宣读会议（现场加网络）表决结果；
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（十）宣读股东会决议；
（十一） 律师宣读见证意见；
（十二） 签署会议文件；
（十三） 主持人宣布会议结束。
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议案一：关于向全资子公司及孙公司提供银行授信担保额度的议案
各位股东及股东代理人：
为满足公司及全资下属企业正常生产经营资金需要，公司拟为全资下属企业
向相关金融机构申请综合敞口授信额度提供 4 亿元担保额度，各全资下属企业
（含授权期间新纳入合并报表范围的全资下属企业）之间的担保额度在总额范围
内可相互调剂。但被担保方为资产负债率 70%以上的全资下属企业的担保额度仅
可以调剂给其他资产负债率为 70%以上的全资下属企业使用。
本次额度预计的有效期为公司股东会审议通过议案之日起一年，具体担保金
额以全资下属企业运营资金的实际需求及签署的担保协议确定。
为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述额度与期限内，授权公司管
理层办理相关担保事项及签订相关担保协议，实际发生时不再逐笔审议。
本议案已经 2026 年 8 月 21 日公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体
内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关
于申请银行综合敞口授信及向全资子公司及孙公司提供银行授信担保额度的公
告》（公告编号：2026-051）。
现将本议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。
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