证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2026-033
安徽金禾实业股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至 2026 年 9 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
公楼 6 楼
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
以上议案已经公司 2026 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第九次会议通
过，具体内容详见在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。本次股东会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对
中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人
员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并
及时公开披露。
三、会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席
的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委
托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托
书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
股东会现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十九日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“金禾投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
安徽金禾实业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽金禾实业
股份有限公司于 2026 年 09 月 15 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
注
非累积投票提案
《关于 2026 年中期利润分配预案的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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