证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-董-007
航天科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第
八届董事会第十二次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以通讯方式发出，
会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合视频通讯表决的方式召开，会议
应表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中亲自出席 9 人，
委托出席 0 人，缺席 0 人。王胜先生、张新华先生、王清友先生通过
视频方式参会表决。会议由董事长袁宁先生主持，公司董事会秘书及
部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表
决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法
有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议
案》。
本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会审议通过了公司
《2026 年半年度财务报表》。
具体内容见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》和《2026
年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》。
本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 见 公 司 同 日 公 告 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司2026年半年度
风险持续评估报告的议案》。
具 体 内 容 见 公 司 同 日 公 告 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于航天科工财务有限责任公司
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方
案的进展公告》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议
案》。
同意对《董事会专门委员会实施细则》进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会专门委员会实施细则》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。
本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对上述候选人进
行了资格审查。
根据《公司章程》规定，经董事长提名，经董事会提名委员会审
核，同意聘任李一凡先生为公司总法律顾问，任期至本届董事会任期
届满为止。李瑜先生不再担任公司总法律顾问，继续担任公司副总经
理等其他职务。
李一凡先生履历详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总法律顾问的公
告》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过了《关于对控股子公司北京华天机电研究所有限公
司借款人民币4,500万元的议案》。
为满足公司控股子公司北京华天机电研究所有限公司因合同订
单增长所需流动资金，同意向其提供借款 4,500 万元，借款期限为自
放款之日起 36 个月，年利率 3%。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《关于注销山西分公司的议案》。
为优化分支机构布局，提升整体运营管理效能，同意注销山西分
公司。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、备查文件
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日
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