证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-058
葵花药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第二十四次会议于 2026 年 8 月 28 日上午 9 时以通讯表决方式召开。本次会议
由董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2026 年 8 月 17 日通过电子邮件形
式发出。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议召集、召开程
序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会
议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
《公司 2026 年半年度报告全文》披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2026 年半年度报告摘要》披露于公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
专门委员会审议情况：本议案在提交董事会审议前业经公司第五届董事会审
计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
汇总表》
《公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
专门委员会审议情况：本议案在提交董事会审议前业经公司第五届董事会审
计委员会 2026 年第五次会议、第五届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审
议通过。
公司按照谨慎性原则及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产
减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备
后能够更加公允、客观地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日公司的财务状况及经营
成果，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提
资产减值准备事项。
《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》披露于公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
专门委员会审议情况：本议案在提交董事会审议前业经公司第五届董事会审
计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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