证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2026-043
北京首钢股份有限公司
九届七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）九届七次董
事会会议通知于 2026 年 8 月 19 日以书面及电子邮件形式发出。
（二）会议于 2026 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。
（三）会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。
（四）公司董事会秘书列席了本次董事会会议。
（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2026 年半年度
报告及半年度报告摘要》
本议案已经过公司 2026 年度董事会审计委员会第五次会议审议。
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2026 年半年
度报告》及《北京首钢股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财
务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》
本议案已经过公司 2026 年度第三次独立董事专门会议审议，并
获全体独立董事同意。
本议案属于关联交易，关联董事朱国森、王立峰、李明回避表决，
由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 7 票，反对
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢集团
财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。
（三）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于“质量回报
双提升”行动方案 2026 年半年度实施进展情况的议案》
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司披露的《北京首钢股份有限公司关于“质量回
报双提升”行动方案 2026 年半年度实施进展情况的公告》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议；
（二）董事会专门委员会会议决议；
（三）独立董事专门会议决议；
（四）深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司董事会
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