证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2026-029
安泰科技股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以
书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2026 年 8 月 27 日以现场及通讯方式召
开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。相关内容
详见公司 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2026
年半年度报告》。
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。相关内容
详见公司 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于会
计政策变更的公告》
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
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