证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2026-065
远信工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2026
年 8 月 27 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于
决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯方式出席），公司高级管理
人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生召集并主持。本次会议召开符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年
度报告》、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-064）。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制
度》。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
特此公告。
远信工业股份有限公司董事会
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