证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2026-027
富岭科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于
通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际
出席董事 8 人（其中胡新福先生、黄奇俊先生、沈梦晖先生、金国达先生通过通
讯方式参加会议）。会议由董事长江桂兰女士召集并主持，公司董事会秘书及其
他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事审议通过如下议案：
全体董事已经对公司 2026 年半年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证
公司 2026 年半年度报告的编制和审议程序符合相关规定，内容真实、准确、完
整，公允地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果等事项。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
告的议案》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放、管理与使用募集资金，
不存在募集资金使用及披露违规的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
富岭科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
