证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2026-035
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事
会第七次会议于2026年8月27日公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9
号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2026年8月17日以
书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议
采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书、财务负责人列
席了会议。
二、董事会会议审议情况
《公司2026年半年度报告》已经第六届董事会审计委员会2026年第六次会
议审议通过。
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第六届董事会独立董事2026年第五次专门会议审议通过。
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第六届董事会独立董事2026年第五次专门会议审议通过。
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
案》；
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二○二六年八月二十九日
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