证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2026-038
东瑞食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年8月28日以现场会议
方式召开第四届董事会第三次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于
本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董
事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。相关
高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。
一、会议议案：
（一）关于公司2026年半年度报告全文及报告摘要的议案。
二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了
以下决议：
（一）审议关于公司2026年半年度报告全文及报告摘要的议案
公司《2026年半年度报告》具体内容公司已于2026年8月29日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露；
《2026年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-039）
具体内容公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十九日
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