证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2026-017
上海贝岭股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知和
会议文件于2026年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月27日以现场结
合通讯方式召开。本次会议应到董事人数9人，实到董事人数9人（董事王辉先生、
陈琳先生、林松先生以通讯方式参加会议）。公司董事长杨琨先生主持会议，会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》
的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
（一）《2026年半年度报告全文及摘要》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于审核中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于修订<董事会提名与薪酬委员会工作细则>的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）《关于修订<总经理工作细则>的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度>的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）《关于修订<企业领导人员履职待遇、业务支出管理实施办法>的
议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司召开了第十届董事会审计与风险控制委员会第三次会议，对《2026年半
年度报告全文及摘要》《关于审核中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议
案》进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将该2项议案提交公司
董事会审议。
公司召开了第十届董事会提名与薪酬委员会第四次会议，对《关于修订<董
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<企业领导人员履职待遇、
业务支出管理实施办法>的议案》进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），
并同意将该2项议案提交公司董事会审议。
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》尚需提交公司股
东会审议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
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