证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2026-040
广东天安新材料股份有限公司
关于第五届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事均出席本次会议
? 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议通知已于 2026 年 8 月 18 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2026
年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事
理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据公司 2026 年半年度的经营管理和公司治理情况，公司编制了 2026 年半
年度报告。
本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东天安新材料股份有限公司 2026 年半年度报告》及《广东天安新材料股份有限
公司 2026 年半年度报告摘要》。
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司拟决定聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年的财务
审计机构和内控审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层决定该会计师事务
所的报酬事宜。
本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东天安新材料股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（2）本议案尚需提请 2026 年第一次临时股东会审议。
公司根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，并结合公司的实际
情况，修订了公司《董事会秘书工作细则》。
本议案的具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广东天安新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》。
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案的具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广东天安新材料股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方
案半年度评估报告》。
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
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