证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2026-064
债券代码：113673 债券简称：岱美转债
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五
次会议于 2026 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知和
材料于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席董
事 6 名，实际出席董事 6 名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事
长姜银台先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2026年半年度报告》及摘要。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
报告》
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2026年半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-065）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于变更注册资本并修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2026-066）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
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