证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2026-021
山西通宝能源股份有限公司
十二届董事会七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十二届董事会七次会议于 2026 年 8
月 27 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2026 年 8 月 17 日以电子
邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 6 名，实到 6 名。本次会
议由李鑫董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法
有效。
二、会议审议情况
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站披
露的《山西通宝能源股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要，2026
年半年度报告摘要刊登在同日的上海证券报、中国证券报、证券日报、
证券时报。
的议案》。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事李鑫回避表决。
表决票：5 票，赞成票：5 票，回避票：1 票，反对票：0 票，弃
权票：0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站和
上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能
源股份有限公司关于对晋能控股集团财务有限公司风险评估报告的
公告》（2026-022）
。
评估报告》。
表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站披
露的《山西通宝能源股份有限公司 2026 年半年度报告》“第三节管理
层讨论与分析”。
按照中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》
、《上海证券交
易所股票上市规则》，公司修订《董事会秘书工作制度》
。
表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站披
露的《山西通宝能源股份有限公司董事会秘书工作制度》
。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
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