股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2026-067
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议
于 2026 年 8 月 14 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2026
年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
废的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备及报废部分固定资产事项符合《企
业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，依据充分，符合公司
实际情况，能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更
具有合理性。
本议案经公司第十届董事会审计委员会会议审议通过。
《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及部分固定资产报废的公告》（公
告编号：2026-066）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第十届董事会审计委员会会议审议通过。
公 司 2026 年 半 年 度 报 告 全 文 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，《2026 年半年度报告摘要》（公告编
号：2026-068）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修 订 后 的 《 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 》 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-069）
同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
特此公告。
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