证券代码：002634 证券简称：*ST 棒杰 公告编号：2026-080
浙江棒杰控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第三十
次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。会议于 2026 年 8 月 27
日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长曹远刚先生召集
并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《<2026 年半年度报告>及摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《 2026 年 半 年 度 报 告 》 全 文 登 载 于 2026 年 8 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn；《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-081）登载于
潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过了《董事会对 2026 年半年度带持续经营重大不确定性段落
的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《董事会及审计委员会对 2026 年半年度带持续经营重大不确定性段落的无
保留意见审计报告涉及事项的专项说明》具体内容登载于 2026 年 8 月 29 日巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2026-082）具体内容登载于 2026
年 8 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第三十次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
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