证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 编号：2026-056
山东美晨科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十一次会议，于 2026 年 8 月 27 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公
司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 17 日以书面、电子邮件
等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会
议由董事长江波先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技
集团股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规
定，结合公司实际情况，公司拟对第六届董事会薪酬与考核委员会、董事会战
略委员会部分委员进行调整。董事会薪酬与考核委员会委员拟由周建华先生调
整为张雅冬女士，增补孙伟康先生为董事会战略委员会委员，董事会审计委员
会、提名委员会各成员不变。
本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
《关于调整董事会专门委员会委员的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
三、备查文件
特此公告。
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