证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2026-048
高新兴科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议于 2026 年 8 月 28 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼
党建会议室以现场表决的方式召开。
列席了本次会议。
及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2026 年半年度报告》全文及其摘要的议案
董事会认为公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要真实、客观反映了公
司 2026 年上半年的经营、管理及财务状况，审议通过公司《2026 年半年度报告》
及《2026 年半年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会审议通过上述事项。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关
公告。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会一致认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“司农所”）具有相关执业证书和审计资格，在担任公司 2025 年度审计机
构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，较好地履行了
双方签订合同所规定的责任和义务，完成了公司 2025 年度财务报告及内部控制
审计等各项工作。同时，为保持公司审计工作的持续性和稳定性，同意续聘司农
所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
公司董事会审计委员会审议通过上述事项。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关
公告。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，该事项需
提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 9 月 14 日（星期一）下午 2:30 在广东省广州市黄埔区科
学城开创大道 2819 号本公司一号楼一楼党建会议室召开公司 2026 年第三次临时
股东会。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关
公告。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
议》；
特此公告。
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