证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2026-071
江苏华兰药用新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十一次会议通知于 2026 年 8 月 25 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会
议于 2026 年 8 月 28 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长
华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，
其中华一敏先生、刘雪女士、崔珂女士、姚茗芳女士、单体超先生、陈岗先生、
刘力先生、侯绪超先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更公司注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的公告》
《公司章程》《董事会议事规则》。
本议案需提交至公司 2026 年第三次临时股东会审议。
秘书工作细则>的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会秘书工作细则》。
公司定于 2026 年 9 月 16 日召开 2026 年第三次临时股东会。本次股东会采
取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通
知》。
三、 备查文件
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
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