证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2026－039
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
二次会议于 2026 年 8 月 27 日下午 2：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号
会议室召开，会议通知于 2026 年 8 月 17 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事
长李占强先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事田国华先生、
胡春明先生、董治国先生、孙峙先生以通讯表决方式出席会议。董事会秘书及其他
高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要审议的程序符合法律、法规、
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，《2026 年半年度报告》全文及摘要
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
予但尚未归属的限制性股票的议案》
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，
《关于调整 2024 年限制性股票激
励计划授予价格、股票来源及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，
《关于调整 2024 年限制性股票激
励计划授予价格、股票来源及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
《关于注销回购股份的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事会秘书工作细则》（2026 年 8 月）详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事会提名委员会实施细则》（2026 年 8 月）详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《信息披露与投资者关系管理制度》（2026 年 8 月）详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 8 月）详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
本议案经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，《关于董事、高级管理人
员职务调整暨选举董事、变更财务总监的公告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会提名委员会审议通过，《关于董事、高级管理人员职务调整暨
选举董事、变更财务总监的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，公司董
事会提议于 2026 年 9 月 14 日 14：00 在公司一号会议室（会展国际 13A）召开 2026
年第一次临时股东会。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发
布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十七日
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