证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2026-043
东方证券股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
八次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发出，
会议于 2026 年 8 月 28 日在东方证券大厦 15 楼会议室以现场结合视
频方式召开。本次会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名（其中，
委托出席董事 1 名）。本次会议由副董事长鲁伟铭先生主持，公司部
分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和
国公司法》《东方证券股份有限公司章程》等有关规定。本次会议审
议并通过了以下议案：
一、 审议通过《公司 2026 年半年度报告》
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司 2026 年半年度报
告及其摘要》（A 股）、
《公司 2026 年中期报告及业绩公告》（H 股）
。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。
二、 审议通过《公司 2026 年中期合规报告》
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 审议通过《公司 2026 年中期风险管理工作报告》
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、 审议通过《关于制定<公司并表管理基本制度（试行）>的
议案》
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、 审议通过《关于制定<公司薪酬管理基本制度>的议案》
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案的具体内容详见公司同日披露的《东方证券股份有限公司
薪酬管理基本制度》。
本议案已经公司薪酬与提名委员会全体成员事前审议通过。
六、 审议通过《关于修订<公司对外捐赠和商业赞助管理办法>
的议案》
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次董事会还听取了《公司 2026 年中期经营工作报告》《公司
提交的《关于对公司 2026 年上半年规范运作专项审计结果出具评估
意见的报告》。
特此公告。
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