证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-061
航天智造科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第一次会议于 2026 年 8 月 27 日 15:00 在公司成都分公司
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2026
年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董
事。
本次会议由董事长罗传光先生召集并主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为罗传光、
彭建清、冯军、张云飞、谢鲁、屈哲锋、邹华维和向永丽，以
通讯方式出席会议的董事为张晶。公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如
下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举罗传光先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起三年。罗传光先生为公司的法定代表人。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（二）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会组
成人员的议案》
经选举，第六届董事会各专门委员会委员组成如下：
战略与 ESG 委员会委员：罗传光先生、彭建清先生、冯军
先生、张云飞先生、谢鲁先生，其中罗传光先生为召集人；
审计委员会委员：屈哲锋先生、张云飞先生、张晶女士、
邹华维先生、向永丽女士，其中屈哲锋先生为召集人；
提名委员会委员：向永丽女士、彭建清先生、邹华维先生，
其中向永丽女士为召集人；
薪酬与考核委员会委员：邹华维先生、张云飞先生、屈哲
锋先生，其中邹华维先生为召集人。
任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
经公司董事长罗传光先生提名，聘任彭建清先生担任公司
总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责
人的公告》
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任公司财务负
责人事项已经董事会审计委员会审议通过。
经公司总经理彭建清先生提名，聘任邓毅学先生担任公司
副总经理职务，聘任徐万彬先生担任公司副总经理（财务负责
人）
、总法律顾问、首席合规官职务，任期自本次董事会审议通
过之日起三年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责
人的公告》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
经公司董事长罗传光先生提名，聘任徐万彬先生担任公司
董事会秘书职务，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的
公告》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任苏志革先生担任公司证券事务代表，聘期自本次董事
会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责
人的公告》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（七）审议通过了《关于聘任公司审计部门负责人的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
聘任周万先生担任公司审计部门负责人，聘期自本次董事
会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会换届选举的公告》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（八）审议通过了《关于 2026 年半年度报告全文及摘要
的议案》
本议案中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2026 年半年度报告》
《2026 年半年度报告摘要》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（九）审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放与
使用情况报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（十）审议通过了《关于对航天科技财务有限责任公司的
风险评估报告的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》
。
关联董事罗传光、冯军、张云飞、谢鲁、张晶因在交易对
方实际控制人控制的其他单位中任职构成关联关系，已回避表
决。
表决结果：赞同票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（十一）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进
展情况的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（十二）审议通过了《关于修订〈董事会授权管理规定〉
的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《董事会授权管理规定》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（十三）审议通过了《关于修订〈董事会授权决策方案〉
的议案》
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（十四）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉
的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《董事会秘书工作细则》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（十五）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议
案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《总经理工作细则》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（十六）审议通过了《关于修订〈经理层薪酬管理办法〉
的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（十七）审议通过了《关于公司经理层 2025 年度薪酬考
核的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
在经理层任职的董事彭建清先生回避表决。
表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
特此公告。
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