证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2026-032
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次
定期会议通知及变更通知已分别于 2026 年 8 月 17 日及 8 月 25 日以电子邮件方
式送达各位董事，并抄送副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。
会议由董事长叶青女士召集及主持，于 2026 年 8 月 27 日在深圳市福田区梅
坳三路 29 号建科大楼九层南区会议室召开，董事应到 9 名，实到 9 名，其中现
场实到 7 名，董事徐腊平先生、张铭先生通过远程方式出席会议；副总经理姚培
女士（兼董事会秘书）通过远程方式列席会议，副总经理丘国雄先生及董事会办
公室主任朱宏磊先生等现场列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
审议通过《公司 2026 年半年度报告》及其摘要
董事会同意《公司 2026 年半年度报告》及其摘要。
该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
披露的《公司 2026 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2026-030、2026-031）；
《公司 2026 年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》。
董事兼总经理毛洪伟先生向董事会汇报了公司 2026 年上半年工作情况和下
半年工作计划。
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审议通过公司关于《“质量回报双提升”行动方案》实施进展的评估
报告
董事会同意公司关于《“质量回报双提升”行动方案》实施进展的评估报告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公司关于“质量回报双提升”
行动方案的进展公告（公告编号：2026-033）。
审议通过《公司 2026 年度全面预算案》
董事会同意《公司 2026 年度全面预算案》。
该事项已经董事会战略及可持续发展（ESG）委员会前置研究，全体委员发
表了一致的同意意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2026 年度全面预算案》
（公告编号：2026-034）。
备查文件
特此公告。
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