证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2026-030
华林证券股份有限公司
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议于 2026 年 8 月 17 日发出书面会议通知，并于 2026 年 8 月 27
日以现场结合视频会议方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出
席董事 5 人（其中委托出席董事 1 人：董事长林立先生因工作原因未
能现场出席本次会议，书面委托董事万丽女士代为出席）。经半数以
上董事共同推举，由董事万丽女士主持本次会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等相关规定。
一、本次会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）《公司 2026 年半年度报告及摘要》
全体董事认为《公司 2026 年半年度报告及摘要》内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《 2026 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》同日刊登于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
（二）《关于续聘会计师事务所的议案》
全体董事同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
万元。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《关于续聘会计师事务所的公告》同日刊登于《中国证券报》
《上
海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）《关于为独立董事购买责任保险的议案》
董事会同意为公司独立董事购买责任保险，保费不超过 6 万元/
年，保险期限 12 个月（具体金额及期限以最终签署的保险合同为准）
。
提请公司股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层在上述权
限内办理责任保险购买相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定
赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保
相关的其他事项等），在不超出前述保险方案范围的前提下，授权经
营管理层在后续责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保
事宜，无需另行决策。
独立董事田利辉、李伟东作为被保险人，属于利害关系人，已回
避本议案表决。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《关于为独立董事购买责任保险的公告》同日刊登于《中国证券
报 》《 上海 证 券报 》 《证 券时 报 》《 证 券日 报》 及 巨潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案由公司董事会薪酬与提名委员会直接提交公司董事会审
议。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 9 月 14 日（周一）14:50 通过现场及网络投票
相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》同日刊登于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
