证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2026-039
深圳市有方科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会议召开情况
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 8
月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十
四次会议（以下简称“本次会议”）
。本次会议由董事长王慷先生主持，
本次应出席会议的董事 8 名，实际出席的董事 8 名，公司高级管理人
员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法
规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议表决情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及摘要的议案》
公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2026 年
半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》并予以汇报。
经审核，董事会认为公司 2026 年半年度报告的编制和审议程序
符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2026
年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2026
年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未
发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
董事会全体成员保证公司 2026 年半年度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。本议案已经公司第四届
董事会审计委员会第八次会议审议通过。
表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：2026 年半年度报告》
《有方科技：
。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2026 年
半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》并予以汇报。
表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：2026 年半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补流及募集资金专户销户的议案》
公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，拟
对“5G 募投项目”予以结项，并将“5G 募投项目”节余募集资金
金 39.24 万元（含累计利息收入净额）
，合计节余募集资金 4,540.81
万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）永久补
充流动资金，同时办理注销部分募集资金专户等相关手续，并将该议
案提交公司股东会审议。
表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。本议
案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补流及募集资金专户销户的公告》。
（四）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工
商变更的议案》
因公司 2023 年限制性股票激励计划第三期的实施导致股份数及
注册资本变更，为更好完善公司治理，根据《上市公司董事会秘书监
管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026 年 4 月修订）
》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作（2026 年 4 月修订）
》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，并将及时
办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续，相关变更内容以工商
登记机关最终核准的内容为准，同时公司提请股东会对公司办事人员
就办理《公司章程》的工商变更登记相关事项进行授权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于变更公司注册资本、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的公告》
。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交股
东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
。
公司拟于 2026 年 9 月 14 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，
提请股东会审议上述尚需股东会审议的事项。
表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于召开 2026 年第二次临时股
东会的通知》。
特此公告。
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