证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2026-054
唐人神集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于
会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于 2026 年 8 月 18 日以
专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席会议
的董事 3 人），董事赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士以通讯方式出席会议。
会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议由公司董事长陶一山先生主持。
二、董事会会议审议情况
公司《2026 年半年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网，公司《2026 年半年
度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券
报》。
本议案已经审计委员会审议通过。
于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》。
公司《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯
网。
本议案已经审计委员会审议通过。
产减值准备的议案》。
董事会经审核，认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减
值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际
情况。本次计提资产减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提
资产减值准备。
本议案已经审计委员会审议通过。
《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
资扩股的议案》。
董事会同意公司、湖南省财信资产管理有限公司分别以现金 7,610 万元、
《关于子公司增资扩股的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十八日
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