证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2026-029
广州金逸影视传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议于 2026 年 8 月 27 日上午 11:00 在广州市天河区华成路 8 号四楼金逸影视会
议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或
电话等方式于 2026 年 8 月 17 日向全体董事及高级管理人员发出。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长邱显邦先生召集与主持。
公司全体高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。本次会议的通知、召集和
召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：
公司全体董事一致认为公司《2026 年半年度报告全文》
《2026 年半年报摘要》
及配套编制的《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表》符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
大遗漏。不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资
金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
《2026 年半年度报告》中的财务报告及《2026 年半年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表》已经公司董事会审计委员会审议通过。
【 内 容 详 见 2026 年 8 月 29 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年报全文》
《2026 年半年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》和同日刊登于《证券时报》和巨潮资
讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2026 年半年报摘要》（公告编号：2026-030）。】
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
的议案》，并同意将该议案提交 2026 年第一次临时股东会审议。
公司独立董事专门会议和董事会审计委员会均已审议通过本议案。
关联董事李晓文先生、李晓东先生、邱显邦先生回避表决。
【 内容 详 见 2026 年 8 月 29 日 公司 刊登 于《 证 券 时报 》和 巨潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于向关联方进行永续债权融资暨关联交易的公告
（公告编号：2026-031）。】
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
同意公司于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议第六届
董事会第二次会议提交股东会审议的议案。
【 内容 详 见 2026 年 8 月 29 日 公司 刊登 于《 证 券 时报 》和 巨潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn) 上 的 《 关 于 召 开 2026 年 第 一 次 临 时 股 东 会 的 通 知 》
（2026-032）。】
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
议》；
年第一次会议决议》。
特此公告。
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