证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2026-45
重庆智飞生物制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
召开。
人。
会议。
规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的编制程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际经营情况。
具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（2026-46）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员表示一致同意。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及
国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力
有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公司制定了“质量回报双提升”
行动方案。自制定行动方案以来，公司系统推进各项举措，相关落实进展详见当
日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司《关于质量回报双提升
行动方案的进展公告》（2026-47）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
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