证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2026-082
江苏利通电子股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于
年 8 月 18 日以电子邮件方式及互联网通讯等方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董
事长邵树伟先生主持。
本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：
议案一：关于《2026 年半年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏利通电子股份有限公司2026年半年度报告》和
《江苏利通电子股份有限公司2026年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
议案二：关于《2026年半年度利润分配方案》的议案
董事会认为公司 2026 年半年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏利通电子股份有限公司关于2026年半年度利润
分配方案的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
议案三：关于《2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026
年度“提质增效重回报”2.0行动方案》的议案
表决结果：9票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏利通电子股份有限公司关于2025年度“提质增
效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案
的公告》。
三、报备文件
议》；
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
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