证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2026-028
中船科技股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议
于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议
材料已于会前通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李俊华先生主
持，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司
章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《中船科技股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经由公司董事会审计委员会会议审议通过，具体内容详见公司于同
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司 2026
年半年度报告》及摘要。
（二）审议并通过《中船科技股份有限公司关于中船财务有限责任公司半年
度风险持续评估报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经由公司独立董事专门会议审议通过。本议案涉及关联交易，关联
董事李俊华、郑松、孙伟军、任开江均回避表决，非关联董事严臻、刘响东、彭
诚信参与表决。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于中船
财务有限责任公司半年度风险持续评估报告》。
三、审议并通过《中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于子公司对外投资
的公告》（公告编号：临 2026-029）。
特此公告。
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