大富科技（安徽）股份有限公司
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2026-046
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会第十二次会议通知。
第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
童恩东、肖竞、杨岩松、万光彩、赵阳；电话出席董事 3 人，分别为李克、
王宇、周蕾。
二、董事会会议审议情况
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网
《关于 2026 年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登
（www.cninfo.com.cn），
在 2026 年 8 月 29 日的《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》和《证券日报》。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。 《关于续聘会计师事务所及
审计费用的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
其中《董事会秘书工作细则》尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议，
《董
事会秘书工作细则》
《重大信息内部报告制度》和《关于修订公司部分制度的公告》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
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公司定于 2026 年 9 月 14 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
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