江苏南方精工股份有限公司
证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2026-033
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
子邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第六次会议的通知。
律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各
项议案，形成并通过了如下决议：
及摘要的议案》；
经审核，董事会全体成员认为《2026年半年度报告》全文及摘要的编制和审核
程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。
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（http://www.cninfo.com.cn）上，年度报告摘要同时刊登在同日《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》上（公告编号：2026-033）。
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司 2026 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
（2026-034）.
本议案已经审计委员会审议通过。
特此公告。
江苏南方精工股份有限公司
董事会
二○二六年八月二十八日
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