证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2026-035
英诺激光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次
会议于2026年8月27日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于2026年8月17日通过微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，
实际出席董事7人。其中，董事侯丹、LIN DEJIAO以通讯方式出席。
会议由董事长ZHAO XIAOJIE主持，高管晏恒峰、董事会秘书张勇、证券事务
代表白静列席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要编制和审核符合
法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2026年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2026年半年度财务报告》经第三届董事会审计委员会第二十次会议审议，
全票同意通过。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年
半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（2026-034）。
（二）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》
经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备的执行符合《企业会计准
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，能够更加公允地反映公司的资产状
况和经营成果。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第三届董事会审计委员会第二十次会议审议，全票同意通过。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
三、备查文件
特此公告。
英诺激光科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日
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