证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2026-037
新天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17 日以邮件及
微信方式向全体董事、高级管理人员发出了《关于召开第六届董事会第六次会议
的通知》；2026 年 8 月 27 日公司第六届董事会第六次会议在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事常明松先生、董
事崔红军先生、独立董事秦朝葵先生以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘
书及其他部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李晶晶女士主持。
会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及其他相关法律、法规的规
定。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议，会议通过以下决议：
公司董事会认为：公司 2026 年半年度报告编制符合法律、法规以及中国证
监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告
期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议已审议通过该议案。
三、备查文件
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十九日
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