证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2026-064
曼卡龙珠宝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议
（以下简称“本次会议”）通知已于2026年8月17日通过邮件及电话方式向各董
事发出，本次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人（其
中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，为孙舒云、叶春辉、郑金都），董事
会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙
珠宝股份有限公司章程》的规定。
本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于〈2026 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
经与会董事审议，认为公司编制的《2026 年半年度报告》及其摘要符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2026 年半年度报告全文》及
《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年度第四次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过了《关于〈2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉
的议案》
交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2026 年半年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告》。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年度第四次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过了《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2026 年中期利润分配预
案的公告》。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年度第四次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
