证券代码：001237 证券简称：惠康科技 公告编号：2026-024
宁波惠康工业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波惠康工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27
日召开了第二届董事会第八次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任
险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在
其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，保障广大投资者的权益，根据《上
市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司（包括合并报表范围内的子公司）
及全体董事、高级管理人员等相关责任人员购买责任保险（以下简称“责任险”），
鉴于公司董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事对该议案均回避表决，
该议案直接提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、责任险投保方案
理人员等相关责任人员（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
的保险合同为准）
商，以最终签署的保险合同为准）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，董事会提请股东会在上述权限内授权公司经营管理层办理
为公司及全体董事、高级管理人员等相关责任人员购买责任险的相关事宜（包括
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但不限于确定保险公司；确定被保险人范围；确定保险金额、保险费及其他保险
条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
保、理赔相关的其他事项等），以及今后保险合同期满时或之前，在不超出授权
范围的前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审批程序
公司于 2026 年 8 月 17 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，
于 2026 年 8 月 27 日召开第二届董事会第八次会议，审议了《关于购买董事、高
级管理人员责任险的议案》，鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关
方，故全体董事均对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
四、备查文件
特此公告。
宁波惠康工业科技股份有限公司董事会
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