证券代码：001237 证券简称：惠康科技 公告编号：2026-026
宁波惠康工业科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 17 日
月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 09 月 10 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于购买董事、高级管理人员责任险的议
案
八次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
他股东委托进行投票；针对上述提案，公司将对中小投资者进行单独计票，并将结果及时
公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含持有公司
三、会议登记等事项
（一）登记方式
法定代表人身份证明书、股东登记表（见附件 3）；
章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）、股东登记
表（见附件 3）；
股东登记表（见附件 3）；
的股东授权委托书（见附件 2）、股东登记表（见附件 3）；
登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、传真或电子邮件登记，信函、传真或电子邮件
应包含上述内容的文件资料（信函、传真或电子邮件以 2026 年 09 月 15 日（星期二）17:00 前送达公司
为准，信封请注明“惠康科技股东会”字样），不接受电话登记。
（二）登记时间：2026 年 09 月 15 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00 止。
（三）登记地点：浙江省宁波市前湾新区滨海四路 55 号南大楼二楼会议室。
（四）会议联系方式：
（五）现场会议期限半天，与会股东食宿费、交通费自理。
（六）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份
证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
宁波惠康工业科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
宁波惠康工业科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波惠康工业科技股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于购买董事、高级管理人员
责任险的议案
关于 2026 年半年度利润分配
预案的议案
对于非累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下
面的方框中打“ ”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
宁波惠康工业科技股份有限公司
自然人股东姓名/法人股
东名称
法人股东统一社会
自然人股东身份证号码
信用代码
股东账号 持股数量（股）
出席会议人员姓名 是否委托
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
送达公司，不接受电话登记。
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