证券代码：001237 证券简称：惠康科技 公告编号：2026-023
宁波惠康工业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波惠康工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议通知于 2026 年 8 月 17 日通过邮件形式发出，会议于 2026 年 8 月 27 日以现
场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8
人，其中董事陈思思女士、鲍晓菲女士、独立董事蔡珊明女士、胡力明先生、邵
建波先生以通讯方式参加了会议。本次会议由董事长陈越鹏先生主持，董事会秘
书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宁波惠康工业科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
情况的专项报告>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
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表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案已经第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事辞职暨补选董事的公告》。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制、完善公司治理体系、提升公司治理水平，公司根据《公
司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法
规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，对公司部分治理制度予以修订。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《内幕信息知情人登记管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范
围内更充分的行使权利和履行职责，保障广大投资者的权益，根据《上市公司治
理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员等相关责任人员
购买责任保险。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员
回避表决。
因全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
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具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
宁波惠康工业科技股份有限公司董事会
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